Basiswissen Sanktionslisten: Hintergrund und Praxis der Integration von Sanktionslisten in Ihre Geschäftsprozesse

Um Sanktionslistenprüfungen verantwortlich durchführen zu können, bedarf es eines hohen Arbeitsaufwands. Viele Unternehmen wissen nicht, wie sie die gesetzlichen Vorgaben konkret und möglichst sicher in Ihre zeitkritischen Unternehmensprozesse integrieren sollen.
"Basiswissen Sanktionslisten" liefert Ihnen umfassendes und direkt im Unternehmen umsetzbares Wissen. Alle Kernfragen zum Thema Sanktionslistenprüfungen werden klar und unmissverständlich beantwortet:
· Welche gesetzlichen Vorgaben müssen eingehalten werden?
· Was versteht man unter "Nichtverbreitung", "Embargo", "Sanktionslisten", etc.?
· Welche Pflichten bestehen für Unternehmen?
· Was geschieht bei Verstößen?
· Wie kann eine Implementierung von Sanktionslistenprüfungen im Unternehmen aussehen?
· Wie werden diese praktisch umgesetzt?
· Welche Prozesse sind betroffen?